Fraud Act 2006 - Fraud Act 2006

Fraud Act 2006
Parlamento do Reino Unido
Título longo Uma lei para prever, e em conexão com, responsabilidade criminal por fraude e obtenção de serviços de forma desonesta.
Citação 2006 c 35
Extensão territorial Inglaterra e Baleias; Irlanda do Norte
datas
Aprovação Real 8 de novembro de 2006
Começo 15 de janeiro de 2007
Status: Legislação atual
História da passagem pelo Parlamento
Texto do estatuto originalmente promulgado
Texto revisado do estatuto conforme alterado

O Fraud Act 2006 (c 35) é uma lei do Parlamento do Reino Unido que afeta a Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte . Foi dado o consentimento real em 8 de novembro de 2006 e entrou em vigor em 15 de janeiro de 2007.

Propósito

A lei dá uma definição legal do delito criminal de fraude , definindo-o em três classes - fraude por falsa representação, fraude por não divulgação de informações e fraude por abuso de posição. Estabelece que uma pessoa considerada culpada de fraude está sujeita a uma multa ou prisão de até doze meses em condenação sumária (seis meses na Irlanda do Norte), ou a uma multa ou prisão de até dez anos em condenação por acusação . Esta lei substitui amplamente as leis relativas à obtenção de propriedade por engano, obtenção de uma vantagem pecuniária e outros crimes que foram criados ao abrigo da Lei de Roubo de 1978 . Essas ofensas atraíram muitas críticas por sua complexidade e dificuldade de prova em tribunal. Grande parte da Lei de Roubo de 1978 foi revogada, mas o delito de escapar sem pagamento, definido na seção 3, não foi afetado.

  • "Fraude por falsa representação" é definida pela Seção 2 da Lei como um caso em que uma pessoa faz "qualquer representação quanto a um fato ou lei ... expressa ou implícita" que sabe ser falsa ou enganosa.
  • "Fraude por não divulgação de informações" é definida pela Seção 3 da Lei como o caso em que uma pessoa deixa de divulgar qualquer informação a terceiros quando tem o dever legal de divulgar tais informações.
  • "Fraude por abuso de posição" é definida pela Seção 4 da Lei como o caso em que uma pessoa ocupa uma posição na qual se espera que proteja os interesses financeiros de outra pessoa e abusa dessa posição; isso inclui casos em que o abuso consistiu em uma omissão em vez de um ato aberto .

Em todas as três classes de fraude, é necessário que, para que ocorra uma ofensa, a pessoa tenha agido desonestamente e que tenha agido com a intenção de obter lucro para si ou para outra pessoa, ou infligir uma perda (ou risco de perda) em outro.

Ganho e perda

Um "ganho" ou uma "perda" é definido como consistindo apenas em um ganho ou perda em dinheiro ou propriedade (incluindo propriedade intangível), mas pode ser temporário ou permanente. Um "ganho" pode ser interpretado como ganho pela manutenção de seus bens existentes, não apenas pela obtenção de novos, e a perda inclui perdas de aquisições esperadas, bem como perdas de propriedades já detidas.

A lei estabelecerá duas infrações "de apoio", sendo elas a posse de artigos para uso em fraudes (Seção 6) e a confecção ou fornecimento de artigos para uso em fraudes (Seção 7).

Obtenção de serviços desonestamente

A Seção 11 da Lei considera um crime obter serviços desonestos; o que significa que os serviços que deviam ser pagos foram obtidos com o conhecimento ou a intenção de que nenhum pagamento seria feito. Uma pessoa considerada culpada estará sujeita a multa ou prisão de até doze meses em condenação sumária (seis meses na Irlanda do Norte), ou multa ou prisão de até cinco anos em condenação por acusação.

Empresas e negócios fraudulentos

Em relação ao comportamento fraudulento de empresas, o delito existente de participação em negócios fraudulentos realizados por uma empresa, previsto pelo Companies Act 1985 , foi alterado pela Seção 10 - trazendo a pena máxima de 10 anos de prisão para 15 anos [E / ou multa] - e um novo delito de participação em negócios fraudulentos realizados por um único comerciante foi estabelecido pela Seção 9.

A Seção 12 da Lei prevê que, quando uma ofensa contra a Lei foi cometida por uma pessoa jurídica , mas foi realizada com o "consentimento ou conivência" de qualquer diretor, gerente, secretário ou oficial do corpo - ou qualquer pessoa que pretenda ser tal - então essa pessoa, assim como o próprio corpo, é responsável.

Uma diferença importante entre esta e a Lei de Roubo é que as infrações da Lei de Fraude não exigem que tenha havido uma vítima, como foi o caso com a Lei de Roubo.

Alguns serviços de Normas Comerciais já usaram a Lei contra colecionadores de caridade falsos e ela pode ser usada para alguns assuntos que foram anteriormente tratados nas seções revogadas da Lei de Descrições Comerciais de 1968 (por exemplo , relógio de carro ).

Veja também

Referências

links externos