Corrupção na Argentina - Corruption in Argentina

A corrupção na Argentina continua sendo um problema sério. A Argentina há muito sofre com a corrupção generalizada e endêmica . A corrupção continua sendo um problema sério nos setores público e privado, embora o quadro jurídico e institucional de combate à corrupção seja forte na Argentina.

Um artigo de 1996 no The New York Times observou que "recompensas, propinas e corrupção governamental são considerados parte da vida cotidiana" na Argentina. O suborno e a fraude também são comuns no setor privado, e a falta de transparência nos regulamentos e leis do governo gerou um aumento da incerteza entre os investidores.

O Índice de Percepção de Corrupção de 2017 da Transparency International classifica o país em 85º lugar entre 180 países. A Força-Tarefa de Ação Financeira removeu a Argentina de sua "lista cinza" em outubro de 2014, observando o progresso significativo feito pelo país na melhoria de sua legislação e procedimentos contra lavagem de dinheiro e ilícitos financiamento.

Extensão

A Argentina ficou em 106º lugar entre 177 países no Índice de Percepção de Corrupção de 2013 da Transparency International . Ele ficou em 11º lugar entre 20 países pesquisados na América Latina . A Argentina teve um desempenho ainda pior nas classificações de corrupção do Relatório de Competitividade Global de 2012–13 , emitido pelo Fórum Econômico Mundial . De 152 países pesquisados, a Argentina foi eleita o 145º menos corrupto, o que significa que apenas sete países no mundo eram mais corruptos de acordo com o WEF.

O Financial Times observou em 2013 que na Argentina a corrupção é amplamente considerada como "enraizada" e "há a sensação de que os funcionários públicos são intocáveis". Em maio de 2013, o sociólogo Atilio Borón lamentou que “o argentino está muito acostumado com a ideia de que os governos são corruptos e não parece chocado com atos de corrupção” e que, portanto, a corrupção dos políticos não impede sua reeleição. “Esta é uma economia que nos últimos 20 anos tolerou um dreno legal de mais de 160 bilhões de dólares”, acrescentou, “e agora vem para se vingar”. Um estudo do CIPCE (Centro para a Investigação e Prevenção de Crimes Econômicos) concluiu que a corrupção no setor público por si só custou ao tesouro nacional cerca de US $ 10 bilhões de 1980 a 2006.

Um importante jornal argentino, La Nación , publicou em um editorial em outubro de 2013 que, embora a corrupção tenha sido um grande problema na Argentina desde a década de 1890, está "em alta" desde a década de 1990.

Cabogramas do WikiLeaks divulgados em 2011 revelaram que diplomatas dos Estados Unidos e de vários outros países ocidentais expressaram profunda preocupação com os atuais níveis de corrupção na Argentina. “Sob a presidente Cristina Fernández de Kirchner ”, relatou a Heritage Foundation em 2013, “o respeito pelos mercados e pelo Estado de direito se deteriorou e a corrupção cresceu”.

De acordo com a Transparência Internacional, a Argentina tem legislação e instituições suficientes dedicadas ao processo contra a corrupção no setor público, mas a fiscalização é altamente inadequada, o que faz com que "a impunidade continue a superar a integridade".

História

Há uma longa história de corrupção grave na Argentina. "Desde a independência , quase 200 anos atrás, a dívida externa da Argentina tem sido uma fonte de empobrecimento e corrupção e dos maiores escândalos." Da mesma forma, rumores ou alegações de corrupção têm sido freqüentemente divulgados por figuras políticas rivais ou facções na Argentina para minar rivais.

Incidente do Baring Brothers

O primeiro grande episódio na história da corrupção na Argentina começou com um empréstimo de 1824 do banco britânico Baring Brothers , que foi "o líder no financiamento do desenvolvimento econômico da Argentina por mais de sessenta anos e o maior emissor de empréstimos daquele país", com Empréstimos da Baring Brothers na Argentina totalizando £ 19,2 milhões no final da década de 1880 (quase US $ 100 milhões). Em agosto de 1888, entretanto, a Baring Brothers não conseguiu colocar £ 10 milhões em ações e debêntures na Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, uma empresa que foi "denunciada como uma fonte de alimentação para políticos corruptos e gananciosos capitalistas estrangeiros".

A incapacidade da Baring Brothers de se desfazer dessas e de outras participações argentinas colocou a empresa em grave perigo, forçando o Banco da Inglaterra a providenciar um resgate no qual o JP Morgan & Co. desempenhou o papel principal. O episódio dos Irmãos Baring foi um capítulo importante não apenas na história da economia argentina, mas também na história do mercado global de ações. De acordo com uma fonte, "escândalos envolvendo denúncias de corrupção relacionadas ao empréstimo prejudicaram Buenos Aires e Londres ".

Miguel Juárez Celman

O presidente Miguel Juárez Celman , em exercício de 1886 a 1890, chegou à presidência em decorrência de fraude eleitoral . Por meio de uma política conhecida como "Unicato", Juárez Celman, que se opunha ao sufrágio universal e considerava sempre um erro "consultar o povo", assumiu o poder total na Argentina, reunindo as forças do empresariado e da política de formas que permitissem a ambos lucrar às custas do tesouro do estado. Um jornal inglês da época é citado como descrevendo a corrupção argentina da seguinte maneira: "Hoje, há dezenas de homens no governo que são publicamente acusados de negligência, que em qualquer país civilizado seriam rapidamente punidos com prisão, mas nenhum deles foi levado à justiça. Enquanto isso, Celman está livre para desfrutar do conforto de sua fazenda e ninguém pensa em puni-lo. " Juárez Celman acabou sendo destituído do cargo na Revolução de 1890 , em meio a alegações de corrupção.

A Década Infame

O período entre 1930 e 1943, a partir da subida ao poder do general José Félix Uriburu no golpe de 1930 , ficou conhecido como a Década Infame, devido ao alto grau de corrupção que envolveu os negócios, tanto do partido no poder, Concordância quanto de seus adversários. Este período foi marcado por fraude eleitoral , perseguição de oponentes políticos e corrupção governamental em geral. O principal escândalo da época centrava-se na CHADE ( Companía Hispano Argentina de Electricidad ), fornecedora de eletricidade, cujo suborno de funcionários era tão transparente que os destinatários dos subornos eram conhecidos como "chadístas". Outro caso amplamente divulgado na época foi o do Presidente (Presidente) da Câmara dos Deputados da Argentina , Juan Kaiser, que renunciou em 1940 após revelações de que havia lucrado com a venda de 23 hectares de terras do Exército no subúrbio chique de Buenos Aires de El Palomar .

"Promotor da Nação"

Lisandro de la Torre , que foi senador na década de 1930, ganhou o apelido de "Promotor da Nação" pela investigação sobre o comércio de carne bovina argentino, dominado pela corrupção, que liderou em 1935. Durante a investigação, um discípulo de de la Torre, Enzo Bordabehere foi assassinado por Ramón Váldez Cora, que se acreditava ter procurado matar o próprio de la Torre.

Juan Domingo Perón

Brink Lindsey, do The Wall Street Journal, observou que antes de Perón assumir o poder (Perón governou a Argentina de 1946 a 1955 e depois novamente de 1973 a 1974), os juízes da Suprema Corte da Argentina sofreram pouca interferência política e que "no início do primeiro governo de Perón em 1946, os juízes da Suprema Corte ficaram em média 12 anos no tribunal. "

Desde 1946, escreveu Lindsey, "Tem estado em decadência", com a Suprema Corte "reduzida a uma marionete do poder executivo". Em 1950, escreve uma fonte, "o boom das exportações da Argentina no pós-guerra diminuiu e a inflação e a corrupção aumentaram". Perón foi derrubado em setembro de 1955 por um golpe militar; mas enquanto cerca de 2.000 funcionários peronistas foram detidos, apenas 167 foram acusados de qualquer crime (corrupção ou outro), apesar das confissões extraídas sob coação e, em última análise, nenhum foi condenado.

Um dos legados salientes de Perón foi a ascensão da federação trabalhista CGT , que permaneceu entre as instituições mais poderosas do país mesmo após sua derrubada. A CGT diversificou seus recursos crescentes por meio de banco de investimento por meio do Banco Sindical , seguros cativos e imóveis , de forma que em 1965 as contribuições sindicais representavam apenas um terço da receita da CGT. Embora esses lucros financiem uma série de benefícios generosos para o pessoal comum, um balanço patrimonial próspero também engendra cada vez mais a corrupção entre os líderes sindicais. Muitos solicitaram suborno de empregadores usando a ameaça de greve e um - o líder do Sindicato Comercial Armando March - foi condenado em 1969 por desviar até US $ 30 milhões das contas de seu sindicato ao longo da década.

Isabel Perón e o Triple A

Perón voltou à Argentina em 1973 e morreu no cargo um ano depois. Sua viúva e sucessora, Isabel Martínez de Perón , foi deposta em um golpe de março de 1976 em meio ao caos político e econômico crescente, bem como às investigações do Congresso sobre as acusações de peculato de sua autoria. Ela foi indiciada dois meses depois do golpe pelo uso, em 1975, de cerca de um milhão de dólares do fundo de caridade Cruzada de Solidaridad para resolver uma disputa de inventário com a família da falecida Eva Duarte .

O esquadrão da morte da Aliança Anticomunista Argentina (Triple A) , que ceifou de 1.100 a 2.000 vidas, atingiu o auge de sua influência durante o mandato da Sra. Perón. Organizado em 1973 pelo secretário de Perón, José López Rega , foi em grande parte financiado por fundos desviados do Ministério da Previdência Social (do qual López Rega foi nomeado Ministro). Alguns líderes do esquadrão Triple A - notadamente Rodolfo Almirón , Aníbal Gordon e Raúl Guglielminetti - perpetraram vários sequestros de resgate de alto perfil nos anos subsequentes com a cooperação de gangues criminosas como a família Puccio e elementos desonestos da polícia e dos serviços de inteligência.

Montoneros e David Graiver

O principal inimigo da Triple A na época, o grupo terrorista de extrema esquerda Montoneros , ceifou 1.000 vidas de 1970 até sua eliminação em 1976. Eles também perpetraram uma série de sequestros de resgate de alto perfil, especialmente o de Jorge e Juan, nascido em Setembro de 1974. Os irmãos Born, diretores de um dos maiores conglomerados da Argentina ( Bunge y Born ) pagaram US $ 60 milhões por seu lançamento em junho de 1975, um recorde mundial na época. Pelo menos US $ 14 milhões desses recursos foram lavados por David Graiver , um incorporador imobiliário. Graiver fugiu da Argentina em 1975 e se estabeleceu em Manhattan , de onde comprou o controle acionário de vários bancos nos Estados Unidos e em outros lugares. Ele teria morrido em um acidente de avião perto de Acapulco em agosto de 1976, no entanto, deixando US $ 45 milhões em dívidas inadimplentes que resultou no colapso do American Bank & Trust - na época o quarto maior falência de banco na história dos Estados Unidos. O promotor distrital Robert Morgenthau estava cético quanto à morte de Graiver no acidente e indiciou Graiver pela falência do American Bank & Trust; Os bancos de Graiver na Argentina e em outros lugares também faliram. O juiz de Nova York Arnold Fraiman finalmente decidiu em janeiro de 1979 que Graiver estava morto, embora o tenha feito com reservas.

Junta militar

A Argentina foi posteriormente governada por sete anos por uma ditadura de direita que supervisionou um reinado de terror. O general Jorge Videla , que foi ditador da Argentina de 1976 a 1981, presidiu a maioria dos abusos da Guerra Suja , incluindo sequestros e torturas extensos, milhares de desaparecimentos forçados , os assassinatos de cerca de 13.000 a 30.000 dissidentes e inimigos políticos e suas famílias em segredo campos de detenção e sequestro e venda de cerca de 500 bebês nascidos nos campos. Suas propriedades eram freqüentemente apreendidas sem o devido processo por meio de uma agência criada para o propósito conhecida como CONAREPA (Comissão Nacional de Reparações), que havia liquidado cerca de US $ 200 milhões em valores perdidos quando foi dissolvida em 1983.

A Guerra Suja também serviu de cobertura para numerosos sequestros de resgate, que continuaram mesmo após o retorno da democracia em 1983 pelas mãos de vários dos mesmos oficiais. O diretor do Batalhão 601 , a unidade de Inteligência do Exército onde se originou a maioria desses sequestros de resgate, era o general Guillermo Suárez Mason, da linha dura . Sua nomeação como chefe da YPF em 1981 foi seguida por um período de grave má gestão na empresa estatal de petróleo. Ele instalou muitos de seus colegas linha-dura da Inteligência do Exército em cargos gerenciais e eles, por sua vez, desviaram grandes quantidades de combustível para a empresa recém-criada do diretor, Sol Petróleo - uma empresa fictícia usada por Suárez Mason e seus indicados para desfalque e desvio fundos aos Contras e à organização fascista P2 (à qual pertencia Suárez Mason). Assim, as dívidas da YPF aumentaram 142 vezes durante o mandato de Suárez Mason, no final do qual, em 1983, a empresa registrou um prejuízo de US $ 6 bilhões.

O golpe de 1976 deu início ao que se tornaria a onda de corrupção mais cara e conseqüente da Argentina até aquele momento. O ministro da Economia durante a maior parte da ditadura, José Alfredo Martínez de Hoz , avançou com políticas duplas anti-trabalhistas e de desregulamentação financeira que interromperam o desenvolvimento industrial e a mobilidade social ascendente, ao mesmo tempo que aumentaram drasticamente o peso da dívida do país. Assim, a produção industrial caiu 20%, os salários reais em pelo menos 36% e a dívida pública saltou de US $ 8 bilhões para US $ 45 bilhões; em 1983, só os encargos com juros alcançaram US $ 6,5 bilhões, criando uma crise no balanço de pagamentos que enfraqueceu a economia por anos.

Enquanto os déficits orçamentários crônicos (exacerbados durante a ditadura pela crescente evasão fiscal e gastos militares) representaram cerca de metade da nova dívida, o restante se originou na desregulamentação bancária decretada em 1977 e em uma indexação lenta decretada em 1978 que em 1980 tornou o peso um dos as moedas mais sobrevalorizadas do mundo. Pelo menos US $ 20 bilhões tomados por privados de bancos estrangeiros em apenas dois anos foram transferidos para bancos offshore em 1981, cerca de US $ 15 bilhões dos quais foram absorvidos pela dívida pública no ano seguinte. O custo total desses resgates subiu para US $ 23 bilhões quando foram reduzidos em 1985. Esses custos incluíam resgates para duas empresas nas quais Martínez de Hoz era o principal acionista: a insolvente concessionária de eletricidade CIADE (US $ 395 milhões) e siderúrgica Acindar (US $ 649 milhões). Pelo menos um subordinado de Martínez de Hoz que se opôs ao resgate do CIADE (Juan Carlos Casariego) juntou-se aos desaparecidos em 1977.

Após a revogação do juiz Norberto Oyarbide, em 2006, da imunidade que protegia os funcionários civis da ditadura da acusação (Martínez de Hoz era o civil mais graduado), o ex-ministro da Economia foi formalmente acusado de ordenar o sequestro de extorsão dos industriais têxteis Federico e Miguel Gutheim em 1976 e o banqueiro Eduardo Saiegh em 1981. Martínez de Hoz voltou ao mundo da banca anos depois e foi multado em US $ 5 milhões por sua participação na falência de US $ 170 milhões do Banco General de Negocios em 2002. Ele foi colocado sob prisão domiciliar em 2010 e morreu em 2013.

A ditadura acabou convocando eleições e renunciou, embora não antes de prejudicar ainda mais a posição internacional da Argentina com a desastrosa Guerra das Malvinas em 1982. A própria guerra se tornou um pano de fundo para a corrupção quando, no auge do breve conflito em maio de 1982, um Fundo Patriótico foi organizado para o benefício das tropas não equipadas na frente das Malvinas. A maratona de televisão pública de 9 de maio e outros esforços de arrecadação de fundos renderam US $ 54 milhões em doações (incluindo 141 kg (311 lb) em ouro) quando os militares argentinos se renderam, cinco semanas depois. A maioria das doações nunca serviu ao propósito pretendido, entretanto: o dinheiro e o ouro foram usados principalmente pelo Banco Central para compensar o custo da guerra; as doações de alimentos e roupas foram impedidas de chegar às tropas pelos combates; e uma porcentagem considerável permaneceria sem explicação. O único doador que conseguiu recuperar sua doação (o vinicultor Renato Vaschetti) constatou que os três quilos de ouro que lhe foram devolvidos em 1984 foram carimbados por um banco suíço.

Videla, condenado por homicídios, sequestro, tortura e outros crimes, foi condenado à prisão perpétua, foi perdoado pelo presidente Menem em 1990. O perdão de Menem foi considerado inconstitucional por iniciativa do presidente Néstor Kirchner em 2006. Videla voltou à prisão em 2012 , onde morreu no ano seguinte.

Raúl Alfonsín

Embora Raúl Alfonsín , que foi presidente de 1983 a 1989, tenha conquistado reconhecimento internacional pelas reformas dos direitos humanos , por ter iniciado o Julgamento das Juntas em 1985 e pelo combate à corrupção, o empresariado argentino e o governo continuaram marcados por forte corrupção durante seu período em escritório. O Banco Central foi fraudado em 1986 pelo Banco Alas (o 13º maior da Argentina na época) por US $ 110 milhões em créditos à exportação ; e o Diretor Nacional de Alfonsín , Juan Carlos Delconte, foi condenado a 10 anos de prisão em 1998 por contrabando agravado, uma década depois que se descobriu que ele administrava um sistema secreto de "alfândega paralela".

Carlos Menem

As alegações de corrupção "giraram" durante os dois mandatos de Carlos Menem como presidente (1989-99). Menem teria "usado os recursos provenientes das privatizações para fortalecer seu círculo íntimo e a corrupta máquina clientelista peronista que trabalhava nos níveis provinciais". Ele "permitiu que governos provinciais e locais contraíssem empréstimos, contribuindo assim para um aumento da dívida nacional que contribuiria para a severa crise financeira anos depois, levando à queda do presidente De La Rúa."

Swiftgate (1990)

Quando o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Terence Todman , informou ao governo argentino em 1990 que o conselheiro de Menem e parente Emir Yoma havia solicitado suborno da Swift , o frigorífico americano, isso resultou em um escândalo conhecido como Swiftgate. O escândalo resultou na renúncia de Yoma, do ministro da Economia, Antonio Érman González , e de outras autoridades em janeiro de 1991. O denunciante, o economista Guillermo Nielsen, teve de se mudar para o Uruguai devido a ameaças.

Yomagate (1991)

Uma operação de tráfico de cocaína revelada em 1991 envolveu o envio de grandes somas de dinheiro da droga da cidade de Nova York para a Argentina, onde foi lavado na compra de imóveis, joias ou negócios, ou desviado para o Uruguai . Amira Yoma , que estava no centro do escândalo, era secretária e cunhada de Menem e acabou sendo inocentada de todas as acusações.

Domingo Cavallo e Alfredo Yabrán

O ministro das Finanças de Menem, Domingo Cavallo , "construiu sua reputação no combate à corrupção dentro de agências governamentais e indústrias privatizadas", relatou o The New York Times em 1996. Como resultado, ele era "impopular dentro do governo" e "spared publicamente" com Menem.

Cavallo acusou o empresário Alfredo Yabrán em 1995 de ser uma espécie de chefe da máfia que gozava de proteção política e judicial, que dirigia secretamente várias grandes empresas de transporte e segurança, incluindo a Correo OCA (que administrava 30% do mercado postal argentino), e cujas empresas estavam envolvidas no tráfico de drogas e armas e na lavagem de dinheiro. Depois que José Luis Cabezas , um fotojornalista que investigava Yabrán, foi assassinado em 1997, foi mostrado que Yabrán tinha ligações nos mais altos escalões do governo e comprou uma mansão para Menem. Yabrán foi encontrado morto em 1998, um suposto suicídio - embora alguns observadores questionem se ele de fato se matou, e alguns levantaram dúvidas sobre se o corpo era mesmo dele. No entanto, não houve relatos de avistamento e os testes de DNA do cadáver confirmaram que era Yabrán.

María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray , filha do proeminente político conservador Álvaro Alsogaray , foi nomeada por Menem para supervisionar uma série de privatizações realizadas de 1989 a 1991. Seu papel nessas negociações resultou na venda dessas empresas estatais por uma fração do seu declarado valor do livro.

O mandato de Alsogaray na Secretaria do Meio Ambiente, que foi elevado a um cargo de gabinete pelo presidente em 1991, também foi marcado por uma série de escândalos. Isso incluiu a manipulação de licitações para a reforma do Palácio Haedo (a sede da secretaria) e, particularmente, de um plano de 1993 para descontaminar o Riachuelo (uma hidrovia fortemente poluída ao longo da zona industrial ao sul de Buenos Aires). Alsogaray obteve um empréstimo de US $ 250 milhões do BID para esse fim; Desses, porém, US $ 150 milhões foram destinados a projetos sociais não relacionados, seis milhões foram perdidos em multas do BID, US $ 90 milhões nunca foram alocados e apenas um milhão foi usado para a limpeza propriamente dita.

Ao deixar o cargo quando o presidente Menem deixou o cargo em 1999, as transações financeiras em seu nome, totalizando mais de US $ 200 milhões, foram examinadas e Alsogaray foi condenada por desvio de fundos públicos em 2004. Ela foi sentenciada a três anos de prisão e cumpriu 21 meses , tornando-se assim o único funcionário do governo Menem a cumprir pena na prisão. O estatuto de limitações expirou em uma série de outros encargos em 2013; mas ela acabou sendo condenada a uma segunda pena de prisão em fevereiro de 2015 pelas acusações do Palácio de Haedo.

Privatizações (1990-94)

As privatizações foram vistas pelo Banco Mundial e pelo FMI na década de 1990 como a solução preferida para países em desenvolvimento como a Argentina para superar a crise da dívida . Assim, o governo Menem garantiu poderes especiais do Congresso, que promulgou nova legislação logo após sua posse em 1989, autorizando a venda de cerca de 300 empresas estatais por US $ 24 bilhões. Os recursos foram em grande parte canalizados para o pagamento e monetização da dívida externa de US $ 65 bilhões (90% dos quais foram encontrados em uma auditoria do Ministério da Economia em 1984 como sendo de natureza fraudulenta). Os US $ 31 bilhões em Brady Bonds emitidos para esse fim aprofundaram a crise da dívida do país, no entanto, porque enquanto a Argentina os servia pelo valor de face, os títulos normalmente eram negociados com um grande desconto.

Grandes aumentos nas taxas de serviço público, somados a quadros regulatórios fracos e constantes renegociações de contratos de concessão, trouxeram lucros exagerados para as empresas privatizadas. Entre 1993 e 2000, as 200 maiores empresas da Argentina acumularam lucros de US $ 28,4 bilhões, dos quais 56,8% foram auferidos por empresas privatizadas e 26,3% por empresas vinculadas a essas empresas. Preços e salários foram praticamente congelados na Argentina de 1995 a 2001; mas as taxas de serviços públicos aumentaram em linha com a taxa de inflação dos Estados Unidos, constituindo uma fonte adicional de receita para as empresas recém-privatizadas. A vinculação das taxas de serviços públicos cobradas na Argentina à taxa de inflação dos Estados Unidos permitiu às empresas privatizadas embolsar US $ 9 bilhões até 2000. Além disso, as empresas privatizadas enviaram 70% de seus ganhos para o exterior, sem pagar as taxas anuais de concessão ou fazer todos os investimentos estipulado pelos contratos. As empresas também importaram grandes quantidades de insumos e bens produzidos por empresas associadas, contraíram pesadas dívidas comerciais em dólares e violaram uma lei que exigia que priorizassem os produtos argentinos nas compras.

Os próprios termos das privatizações geralmente incluíam benefícios desequilibrados para os compradores. Alguns dos casos mais notáveis incluíram a companhia telefônica estatal ENTel , privatizada em 1990 com US $ 180 milhões em terras doadas a seus compradores e com uma perda adicional de US $ 250 milhões para o estado; a siderúrgica estatal Somisa , vendida à Techint em 1992 por um sétimo do valor contábil de US $ 1 bilhão que Jorge Triaca, antecessor de Alsogaray na Somisa, havia estimado; e Aerolíneas Argentinas , vendido livre de passivos em 1990 (a um custo para a Argentina de US $ 800 milhões) para a Espanha 's Iberia , que endividado a companhia aérea por US $ 900 milhões durante a próxima década, enquanto a venda de 29 dos 30 aviões da empresa de propriedade quando foi privatizado.

Escândalo da IBM (1995–98)

Em 1995, surgiram alegações de que a IBM -Argentina pagou US $ 37 milhões em propinas e subornos em 1993 para ganhar um contrato de US $ 250 milhões com o governo Banco de la Nación . Em 1998, mandados de prisão foram emitidos para quatro ex-executivos da IBM e o juiz Angelo Bagnasco acusou dez pessoas de crimes, incluindo um ex-presidente do Banco de la Nación e ex-CEO e ex-COO da IBM-Argentina. O New York Times observou em 1996 que seis meses após as revelações iniciais, o escândalo da IBM "ainda era notícia de primeira página na Argentina, à medida que novas divulgações surgiam quase todas as semanas, manchando a reputação de honestidade da gigante da computação aqui". Em 2000, a IBM foi condenada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos a pagar uma multa civil de US $ 300.000. A IBM esteve simultaneamente envolvida em contratos sem licitação concedidos pelo Diretor da Previdência Social Arnaldo Cisilino, que posteriormente resultou na acusação deste último por fraude em 1998.

Acordo de envio de armas e outros escândalos de Menem

Menem foi finalmente preso em 2001 "por seu suposto papel em um negócio ilegal de transporte de armas", envolvendo a exportação de armas para a Croácia e Equador em 1991 e 1996, apenas para ser libertado "após cinco meses de prisão domiciliar ... por sua Suprema Corte escolhida a dedo. " Após sua libertação, Menem e sua segunda esposa, Cecilia Bolocco , mudaram-se para o Chile , de onde as autoridades argentinas solicitaram sua extradição para enfrentar acusações de peculato. Depois que os mandados de prisão foram cancelados, Menem e sua família voltaram à Argentina em dezembro de 2004. O caso da explosão do Rio Tercero em 1995 , que matou sete pessoas e foi considerada pelo Ministério Público como estando ligada ao escândalo de venda de armas Croácia / Equador, foi semelhante encerrado em 2006 sem acusações.

Um acordo de 2008 entre a Siemens e o governo dos Estados Unidos revelou que funcionários do governo de Menem aceitaram cerca de US $ 106 milhões em subornos da Siemens em troca de um contrato de produção de passaporte e carteira de identidade de 1,2 bilhão de dólares em 1998, uma violação do Foreign Corrupt Lei de Práticas .

Em 2012, Menem foi condenado a ser julgado por obstrução à justiça em uma investigação de um atentado a bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico, no qual 85 pessoas morreram; ele foi acusado de encobrir evidências que ligam o ataque ao Hezbollah e ao Irã . Em 2013, depois que uma decisão do Tribunal de Apelações considerou Menem culpado de contrabando de armas para o Equador e a Croácia, ele foi condenado a sete anos de prisão. Como senador, no entanto, ele estava imune ao encarceramento e, em vez disso, foi colocado em prisão domiciliar. Oscar Camilión , que havia sido seu ministro da Defesa, foi condenado a cinco anos e meio.

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa , presidente da Argentina de 1999 a 2001, foi investigado em 2006, junto com vários membros de sua administração, sob a acusação de irregularidades financeiras e prevaricação durante sua presidência, supostamente envolvendo bancos internacionais como Credit Suisse , First Boston Corporation , HSBC Bank Argentina , JP Morgan Securities e Salomon Smith Barney .

As acusações referem-se ao Megaswap de 2001 negociado entre o ministro da Economia Domingo Cavallo e os referidos bancos. Cavallo tentou evitar a inadimplência dos títulos oferecendo aos detentores de títulos um swap, por meio do qual títulos de longo prazo e juros mais altos seriam trocados por títulos com vencimento em 2010. O Megaswap foi aceito pela maioria dos detentores de títulos (principalmente bancos, que usaram o Megaswap para se desfazer rapidamente depreciação de títulos), e atrasou até US $ 30 bilhões nos pagamentos que seriam devidos até 2005; mas também acrescentou US $ 38 bilhões em pagamentos de juros nos anos seguintes, e dos US $ 82 bilhões em títulos que tiveram que ser reestruturados (desencadeando uma onda de processos de holdout), 60% foram emitidos durante o megaswap de 2001. Ele e o presidente de la Rúa foram indiciados em 2006 por prevaricação em cargos públicos relacionados ao Megaswap, mas foram absolvidos de todas as acusações em 2014.

De la Rúa também foi indiciado em 2008 sob a acusação de "suborno ativo agravado". Ele foi acusado em outubro de 2000 de ter subornado senadores naquele abril para que votassem a favor de uma lei de flexibilização trabalhista solicitada pelo FMI . Vários senadores também foram indiciados sob a acusação de aceitar os subornos. Ele também foi indiciado por homicídio em 2007, sob o argumento de que ordenou ataques a manifestantes em 2001; de la Rúa escapou da condenação em todos esses casos.

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner , então governador da Província de Santa Cruz , e sua esposa, a deputada Cristina Kirchner , "pressionaram intensamente e com sucesso o presidente Carlos Menem em 1992 para vender a petroleira estatal YPF ". Após sua privatização em 1993, o governo federal pagou à província de Santa Cruz US $ 654 milhões em royalties pendentes devidos pela YPF (menos US $ 100 milhões em dívidas fiscais). O governador Kirchner transferiu os fundos para o Credit Suisse e outros bancos estrangeiros em 2001. Kirchner tornou-se presidente em 2003 e prometeu repatriar os fundos. Em meio a atrasos, uma ação civil foi movida contra Kirchner em 2004; mas foi indeferido em 2005 pelo juiz, que era sobrinho de Kirchner. Uma investigação de 2006 revelou que do fundo de US $ 520 milhões, US $ 390 milhões permaneciam no Credit Suisse. O governador de Santa Cruz, Daniel Peralta, finalmente anunciou em 2008 que US $ 554 milhões haviam sido repatriados.

Um dos telegramas tornados públicos pelo Wikileaks observou que, embora Néstor Kirchner tenha baseado sua campanha de 2003 principalmente em uma plataforma anticorrupção, o governo na verdade havia dado menos ênfase aos esforços de combate à corrupção desde 2004.

Cristina Kirchner

Cristina Fernandez de Kirchner enfrenta atualmente algumas das mais graves acusações de corrupção desde o retorno da democracia em 1983. Ela é popularmente apelidada pela oposição política de "Ladrona de la Republica Argentina" (Ladrão da República Argentina)

Escândalo de mala (2007)

Outro caso de origem estrangeira é o de Guido Alejandro Antonini Wilson, autodenominado membro da comitiva de Hugo Chávez , que desembarcou na Argentina em agosto de 2007 em vôo privado pago por autoridades estatais argentinas e venezuelanas. Wilson carregava US $ 790.550 em dinheiro, que ele não declarou e que a polícia apreendeu na chegada. Poucos dias depois, Wilson, um venezuelano-americano e amigo próximo de Chávez, foi um convidado em uma cerimônia de assinatura envolvendo Kirchner e Chávez na Casa Rosada. Mais tarde, ele foi preso por acusações de lavagem de dinheiro e contrabando, e foi estabelecido que o dinheiro deveria ter sido entregue aos Kirchner como uma contribuição clandestina para o baú de campanha de Fernández.

O incidente levou a um escândalo e ao que a Bloomberg News chamou de "um imbróglio internacional", com os EUA acusando cinco homens de serem agentes secretos de Chávez cuja missão era encobrir a tentativa de entregar o dinheiro.

Caso Skanska (2007)

Em 2007, o juiz federal Guillermo Montenegro estava conduzindo uma investigação sobre subornos supostamente pagos pela empresa sueca Skanska a ex-funcionários do governo que trabalhavam em um projeto de gasoduto, e Carlos Stornelli estava atuando como promotor no caso, quando ambos receberam ofertas de emprego que foram vistas como motivado por uma tentativa do governo de paralisar a investigação. Montenegro recebeu uma oferta do prefeito eleito de Buenos Aires, Mauricio Macri, para ingressar em seu gabinete como Ministro de Segurança e Justiça, enquanto o vice-presidente ofereceu a Stornelli o cargo de Ministro de Segurança na Província de Buenos Aires . Se os dois homens aceitassem as ofertas, o resultado seria uma paralisação de um ano na investigação e julgamento do caso Skansa.

Reunião do ombudsman com o embaixador dos EUA (2008)

Um telegrama de abril de 2008 tornado público mais tarde pelo Wikileaks notou que o Embaixador dos EUA na Argentina, Earl Anthony Wayne , se encontrou com o Provedor de Justiça Nacional da Argentina, Dr. Eduardo Mondino, que lhe contou sobre "um caso que ele está investigando envolvendo possível corrupção relacionada a comissões sendo cobrados em transações contratuais do governo, cujas receitas estão sendo depositadas em um banco dos Estados Unidos. "

Caso Bendini (2008)

O Chefe do Estado-Maior do Exército, Roberto Bendini, renunciou em setembro de 2008 na sequência de uma decisão do Tribunal de Recursos de o processar por "peculado" ou desvio indevido de fundos. Bendini foi promovido a generais mais graduados por Kirchner, apesar da aparente falta de confiança da ministra da Defesa, Nilda Garré . Bendini foi descrito como tendo operado uma conta bancária "paralela", para a qual desviou grandes somas de dinheiro do governo.

Francisco de Narváez (2009–13)

O congressista Francisco de Narváez , membro sênior da bancada peronista federal de centro-direita , foi descoberto em 2009 por ter feito várias ligações de seu celular para Mario Segovia, o "rei da efedrina " (cujo uso como droga recreativa é ilegal na Argentina). Intimado pelo juiz Federico Faggionato Márquez, de Narváez inicialmente anunciou que renunciaria ao Congresso, mas depois se retratou, alegando que era empregado de um rancho e usou seu telefone para fazer as ligações em questão. O sucessor de Faggionato Márquez, o juiz Adrián González Charvay, arquivou o caso em 2010.

Ele também foi investigado após declarar uma renda tributável de 670.000 pesos em 2008 (cerca de US $ 200.000) contra 70 milhões de pesos em isenções, 30 milhões em presentes entre vivos para seus filhos e outros 30 milhões em despesas pessoais. Conseqüentemente, seu passivo tributário foi estimado em pelo menos 100 vezes o que ele realmente pagou e, em 2010, um ônus fiscal foi colocado sobre seus ativos no valor de 87 milhões de pesos (US $ 22 milhões na época). Outro caso significativo - falha por parte do grupo La Rural -Ogden (do qual de Narváez é sócio) em reembolsar um empréstimo de US $ 106 milhões do Banco da Província de Buenos Aires - expirou por prescrição em 2013.

Caso de propriedade de Santa Cruz (2011)

Um dos telegramas do Wikileaks menciona uma investigação sobre membros do governo Kirchner e seus aliados empresariais na província de Santa Cruz. A investigação se concentrou na compra e revenda, com lucros maciços, de grandes extensões de terras públicas por quase cinquenta políticos e empresários de alto escalão durante os últimos anos de Néstor Mendez como prefeito de El Calafate , de 1995 a 2007. Em março de 2011, o A investigação do caso estava sendo dirigida pela promotora Natalia Mercado, sobrinha dos Kirchners.

Caso Shared Dreams (2011)

Em um artigo de 2011 intitulado "Corrupção na Argentina", The Economist observou que a Shared Dreams, o "braço de trabalho social" da respeitada Associação de Mães da Plaza de Mayo , estava atolada na corrupção. Com US $ 45 milhões de fundos públicos para a construção de moradias para os pobres, o grupo contratou a Meldorek, empresa que pertencia a Sergio Schoklender , que estava preso há 14 anos pelo assassinato de seus pais e que, segundo outros empreiteiros, "estava cobrando duas vezes a taxa de mercado para construção residencial. " Depois que Schoklender deixou a empresa, os tribunais começaram a "investigar alegações de fraude, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilegal". The Economist observou que a proximidade da presidente Fernández com a Associação das Mães corre o risco de "se tornar uma vergonha".

Caso Siemens (2011)

A Comissão de Valores Mobiliários (CNV) da Argentina acusou ex- executivos da Siemens de subornar dois presidentes consecutivos - Carlos Menem e Fernando de la Rúa - em US $ 100 milhões para garantir um contrato de US $ 1 bilhão com carteira de identidade nacional. "Kurtz concluiu." a federação de futebol lava dinheiro, se 13.000 policiais podem ser presos por crimes, e se 60% dos argentinos em uma pesquisa nacional acreditam que podem pagar policiais para evitar infrações, os problemas desta sociedade podem ser mais profundos do que um mero ajuste tecnocrático. "

Ralph Lauren (2013)

Em abril de 2013, Ralph Lauren pagou US $ 1,6 milhão à SEC para resolver as alegações de que havia subornado funcionários da alfândega argentina US $ 580.000 em dinheiro entre 2004 e 2009 "para obter indevidamente a papelada necessária para a liberação alfandegária das mercadorias; permitir a liberação de itens sem a papelada necessária e / ou a liberação de itens proibidos; e, ocasionalmente, para evitar totalmente a inspeção. "

Contratos municipais de Buenos Aires (2013)

O grupo de vigilância cívica Poder Ciudadano ('Poder Cidadão') expressou preocupação com a Lei de Contratos Públicos de Buenos Aires aprovada em novembro de 2013 pelo Legislativo da Cidade de Buenos Aires e pediu que fosse vetada pelo prefeito Mauricio Macri , que promoveu e assinou o projeto. A preocupação era que as leis, que tratam dos contratos do governo municipal, reduzissem a transparência e eliminassem os mecanismos de controle, promovendo a corrupção. O Poder Ciudadano denunciou o processo de licitação e serviço municipal de gestão de resíduos (20% do orçamento da cidade) por sua falta de supervisão em um relatório de 2013.

O prefeito Macri, eleito para o cargo em 2007, privatizou vários serviços municipais e fez uso sem precedentes de subcontratados na construção de obras públicas municipais; os gastos com contratos municipais alcançaram US $ 500 milhões em 2013, de um orçamento municipal de US $ 8,8 bilhões. Alguns dos contratos mais polêmicos incluem aqueles para a construção em 2013 das faixas de ônibus Metrobus na Avenida 9 de Julio , que custou 166 milhões de pesos (US $ 30 milhões na época) por 3 quilômetros (1,9 mi) de faixas quando as rotas foram concluídas em 2012 custou 2,5-5,3 milhões de pesos (US $ 0,5-1,1 milhões) por quilômetro.

Uma controvérsia semelhante surgiu com a compra de Macri em 2011 de 178.000 netbooks escolares por US $ 274 milhões da PRIMA SA, uma subsidiária do Grupo Clarín (o grupo de mídia mais influente do país). O contrato rendeu à PRIMA um prêmio de preço de US $ 185 milhões, baseado em uma compra semelhante naquele ano pela UTN . Documentos relacionados ao contrato foram intimados em 2013 em meio a uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo os escritórios argentinos do JP Morgan Chase ; A PRIMA é uma das 15 subsidiárias do Grupo Clarín incluídas no caso JP Morgan. As leis de liberdade de informação na Argentina permitem o acesso a todos os registros de contratos públicos; mas, em 2013, de 500 solicitações feitas na Prefeitura de Buenos Aires , menos de 10% foram respondidas.

Boudougate (2010–13)

A Receita Argentina (AFIP) pediu que a gráfica Ciccone Calcográfica declare falência em julho de 2010, mas dois meses depois, Ciccone recebeu 2,3 milhões de pesos (US $ 600.000) do Fundo Antigo, uma empresa de fachada cujo representante, Alejandro Vandenbroele , a partir daí, tornou-se presidente da Ciccone, a AFIP rescindiu seu pedido e, por ordem do então ministro da Economia, Amado Boudou, deu a Ciccone tempo para refinanciar suas dívidas. Depois que Laura Muñoz, ex-mulher de Vandenbroele, o acusou publicamente de ser uma fachada para Boudou, este negou a acusação, mas em abril de 2012 uma investigação judicial revelou que Vandenbroele pagou o aluguel de um apartamento pertencente a Boudou. Membros do Congresso tentaram, sem sucesso, acusar Boudou. Em setembro de 2013, um Tribunal Federal permitiu que Boudou solicitasse a extinção das acusações. Apesar do escândalo, o Banco Central da Argentina contratou Ciccone em março de 2012 para imprimir notas.

Caso Lázaro Báez (2013)

Um escândalo maciço e complicado que emergiu aos poucos ao longo de grande parte de 2013 centrou-se na relação dos Kirchners com o empreiteiro de obras públicas Lázaro Báez , um amigo de longa data e sócio comercial deles, cujas empresas haviam recebido muitos contratos de obras públicas durante os dois anos de Kirchner. presidências. O jornalista Jorge Lanata , em episódios sucessivos de seu programa de relações públicas dominical noturno " Periodismo para todos " ("Jornalismo para todos"), fez inúmeras denúncias contra Báez e Fernández.

Lanata afirma que Báez parece ter canalizado o dinheiro do contribuinte de seus contratos com o governo para os Kirchners na forma de pagamentos de aluguel de quartos em hotéis de propriedade do casal. Os livros oficiais das empresas de propriedade de Báez mostram que eles gastaram milhões de dólares "para reservar um terço dos quartos dos Kirchners, usados ou não". A companhia aérea estatal Aerolíneas Argentinas "garantiu mais um terço dos quartos, proporcionando um fluxo constante de lucros aos negócios privados do casal presidencial".

Lanata também cobriu o fato de que Báez, que foi descrito como monopolizador de todas as obras públicas na província de Santa Cruz, comprou várias propriedades em Santa Cruz por US $ 28 milhões em 2007, supostamente tendo sido informado de que a província pretendia construir hidrelétricas no terreno . Além disso, o programa de Lanata exibiu imagens de câmeras ocultas nas quais um associado de Báez, Leonardo Fariña , admitiu envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro que lidava com receitas de corrupção governamental. Fariña depositou 55 milhões de euros dos fundos de Báez na Suíça e disse que Kirchner sabia tudo sobre as operações de Báez e era sócio em todas elas.

Além disso, Lanata revelou que um cofre com dinheiro e documentos confidenciais foi esvaziado e reformado como uma adega. Um dos trabalhadores que participou da conversão da abóbada em adega tirou fotos para se proteger, temendo estar envolvido em uma atividade ilegal. Lanata parabenizou sarcasticamente Báez, que apenas alguns anos antes tinha sido um funcionário de banco de baixo escalão, por acumular uma fortuna mais rápido do que Henry Ford ou Bill Gates .

Lanata também dedicou alguma atenção a seu programa aos juízes e promotores argentinos que relutaram em aceitar o caso, já que ele havia sido transferido para os tribunais de Río Gallegos , que eram conhecidos por terem vínculos com Kirchner.

Em um episódio de agosto de 2013 de seu programa, Lanata acusou Fernández de ter ficado nas Seychelles , um paraíso fiscal, em janeiro de 2013, como parte de uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo Báez. Uma semana depois, Lanata apresentou em seu programa Nella De Luca, um jornalista venezuelano que afirmou ter se hospedado no mesmo hotel que Fernández nas Seychelles naquela época. Pouco depois de o programa ir ao ar, a Casa Rosada divulgou um comunicado informando que o avião de Fernández havia feito uma "parada técnica" nas Seychelles.

Após a reportagem de Lanata sobre Báez e as Seychelles, Oscar Parrilli , secretário-geral da Presidência, chamou Lanata de "assassino da mídia", em resposta ao que Lanata disse à CNN que levaria o caso ao tribunal. A certa altura, o governo decidiu diminuir o impacto do show de Lanata programando jogos noturnos entre dois times de futebol muito populares, Boca Juniors e River Plate , em frente ao programa de domingo à noite. Inicialmente, mais espectadores assistiram ao programa de Lanata do que aos jogos de futebol. Suas avaliações depois diminuíram, no entanto.

Caso Zannini (2013)

Carlos Zannini , Assessor Jurídico Executivo do governo Kirchner, foi acusado em 2012 de várias acusações, incluindo desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e corrupção. De 2003 a 2011, sua riqueza pessoal aumentou quase 38 vezes (em pesos). Nesse sentido, foi apresentada denúncia junto ao Juiz Norberto Oyarbide; o caso foi suspenso por um tempo e só recentemente a denúncia foi levada adiante.

Foi relatado que membros da administração Kirchner e do governo paralisaram o caso e interferiram de várias maneiras. Por exemplo, quando Oyarbide ordenou uma operação investigativa na propriedade de Zannini para obter provas, Carlos Liuzzi, secretário presidencial e subordinado de Zannini, supostamente o chamou e ordenou que cancelasse a operação e ofereceu-lhe um suborno. O chefe de gabinete, Jorge Capitanich, foi convidado a comentar a acusação, embora nenhuma resposta clara tenha sido dada. O secretário de Imprensa Oscar Parrilli afirmou que tais acusações eram falsas e que nenhuma ligação foi feita. Oyarbide, no entanto, declarou publicamente que recebeu um telefonema de Liuzzi pedindo-lhe para interromper a operação.

Áreas

Corrupção política

Vários partidos anunciaram em 2013, sob o lema " Fim da corrupção" ( Nunca más a la corrupción ), que proporiam ao parlamento argentino a criação de uma comissão bicameral para investigar a corrupção no governo. Margarita Stolbizer , candidata às eleições de 2013, divulgou um "Relatório de Corrupção" em agosto de 2013, dizendo: "A corrupção é dramaticamente negra, porque é uma corrupção que custou vidas." Outro candidato, Ricardo Alfonsin , apresentou um conjunto de propostas para aumentar a transparência.

Citando a descrição do Papa Francisco da corrupção como "uma erva daninha de nossos tempos que infecta a política, a economia e a sociedade", os editores do La Nación acusaram as autoridades argentinas em outubro de 2013 de "peculato, suborno, extorsão, enriquecimento ilícito, negociações incompatíveis com o exercício de funções públicas, ocultação e lavagem, ... tráfico de influência e apropriação indébita de fundos públicos "e culpou a corrupção oficial por 194 mortes em uma boate em 2004, 51 mortes em um acidente de trem em Once em 2012 e 60 mortes nas enchentes em 2013. O jornal também atribuiu as deficiências no acesso do público à moradia e à saúde a várias formas de corrupção, que vão desde o desfalque total até a colocação de aeronaves médicas a serviço de funcionários em vez de pacientes.

Em um editorial de dezembro de 2013 impulsionado pelo fraco desempenho da Argentina nas avaliações de corrupção daquele ano pela Transparência Internacional, os editores do La Nación afirmaram que o governo argentino "incentiva a mentira, a dissimulação e a ilegalidade". Os editores do jornal reclamaram do "altíssimo nível de impunidade" dos funcionários corruptos e pediram ao governo que promova uma "cultura de transparência" que possibilite uma "cultura da legalidade". O La Nación está em desacordo com o governo federal por causa de uma liminar emitida em outubro de 2003 que lhe permitiu continuar nos anos subsequentes a reclamar um crédito de imposto corporativo vencido sobre os impostos sobre os salários pagos; caso a liminar fosse revogada, resultaria em dívida tributária de US $ 50 milhões, incluindo juros.

Houve 25 casos públicos em 2012 em que ex e atuais funcionários do governo foram acusados de enriquecimento ilícito. Em setembro de 2013, Ricardo Jaime , que havia sido Secretário de Transporte de Kirchner, foi condenado a uma pena suspensa de seis meses sob a acusação de reter provas em um caso de enriquecimento sem causa. O Provedor de Justiça Eduardo Mondino disse ao Embaixador dos EUA Earl Anthony Wayne em 2011 sobre as alegações de que o governo argentino cobrava uma comissão de 15% em todos os contratos internacionais privados e queria que Wayne ajudasse a descobrir se os ganhos estavam sendo depositados em um banco dos EUA. Um CEO alemão também disse ao ministro do Planejamento, Julio De Vido, que um dos assessores deste lhe pediu um suborno.

Trabalhos de mecenato

Como exemplo da corrupção política argentina, Brink Lindsey, do The Wall Street Journal , observou que o setor público da província de Tucumán tem sido usado quase exclusivamente para enriquecer políticos e financiar empregos de patrocínio. Autoridades eleitas são acusadas de desviar fundos suficientes para criar fortunas para si mesmas, com o salário anual dos legisladores provinciais chegando a cerca de US $ 300.000. Tal corrupção, afirmou Lindsey, é comum em outras partes da Argentina. Na província de Formosa , a mais pobre da Argentina, cerca de metade da força de trabalho está na folha de pagamento do governo, mas muitos só aparecem para trabalhar uma vez por mês.

Essa corrupção, de acordo com Lindsey, contribuiu para a crise financeira da Argentina. Ele observou que, embora muitos culpem o mercado livre pelos problemas da Argentina, foi o controle econômico em vigor que causou esses problemas.

Secretaria de Inteligência e Batalhão 601

A Secretaria de Inteligência (SI) foi criada pelo presidente Juan Perón em 1946 como Secretaria de Coordenação de Informação do Estado (CIDE); foi rebatizado SIDE em 1958, e SI em 2001. Seu primeiro diretor foi Rodolfo Freude , uma das principais figuras no ODESSA pós-guerra nazista ratline . Desde o seu início, a SI era responsável por espionar políticos, jornalistas, intelectuais e sindicalistas; coleta de informações que ainda hoje permanecem "classificadas". Com a intensificação da Guerra Fria e da violência política esquerdista no início dos anos 1970, o SIDE adquiriu um papel proeminente na perseguição, assassinato e desaparecimento de milhares de pessoas durante a Guerra Suja na Argentina em meados dos anos 1970.

A CIA contribuiu para essa política com treinamento de inteligência e assistência técnica, incluindo técnicas de incêndio criminoso para incêndios "limpos", cuja origem era dificultada de detectar. Esta colaboração, bem como acordos semelhantes com outras ditaduras sul-americanas, era conhecida como Operação Condor e foi formalmente implementada em 1975. O SIDE trabalhou em estreita colaboração com o esquadrão da morte de direita Triple A inicialmente e com a unidade de Inteligência do Exército Argentino , Batalhão 601 , após o golpe de março de 1976. A SIDE administrava o centro de detenção Automotores Orletti em Buenos Aires, no qual cerca de 300 pessoas foram mortas, com os bens das vítimas distribuídos entre os torturadores. Dois de seus gerentes, o oficial do SIDE Aníbal Gordon e o oficial do Batalhão 601 Raúl Guglielminetti, também pertenciam à Triple A e posteriormente perpetraram vários sequestros de resgate. O "Grupo Gordon", como era conhecido, trabalhou com a cooperação de mafiosos como a família Puccio, colegas da SIDE incluindo Alejandro Encino (cujo sogro, General Otto Paladino, chefiou a SIDE durante a ditadura), General Eduardo Cabanillas (que chefiou o 2º Corpo do Exército na década de 1990) e François Chiappe (um ladrão de banco condenado e traficante de heroína da French Connection ).

O presidente Raúl Alfonsín , eleito para suceder à ditadura em 1983, buscou desmilitarizar a SIDE nomeando seu primeiro diretor civil e encerrando sua parceria com o Batalhão 601. Alguns agentes da SIDE implicados em abusos de direitos humanos, como Luis Sarmiento, fugiram do país. Outros, no entanto, tentaram se infiltrar em postos governamentais sensíveis - notadamente Raúl Guglielminetti, que em 1985 foi descoberto por ter se infiltrado na segurança do presidente.

O caso mais sério de irregularidades da agência de inteligência envolveu o banqueiro Osvaldo Sivak. Sivak foi sequestrado para resgate por agentes do Batalhão 601 em 1979 e novamente em 1985; seu cadáver enterrado foi encontrado dois anos depois. Uma investigação posterior do delegado Juan Ángel Pirker revelou que Sivak foi sequestrado e assassinado por ex-capitães da Polícia Federal que trabalharam para o Batalhão 601 e para o SIDE durante a ditadura. Como Sivak era um grande arrecadador de fundos e amigo pessoal próximo do presidente Alfonsín, o assassinato foi interpretado como uma ameaça contra Alfonsín e seus esforços para reformar as duas agências. A "Banda dos Capitães", como ficou conhecida, foi responsável por vários outros sequestros de resgate de alto perfil de 1978 a 1991, incluindo os de Karina Werthein e Mauricio Macri . Como seus colegas militares e policiais, os oficiais de inteligência implicados na Guerra Suja se beneficiaram das leis de Ponto Final e Devida Obediência assinadas por Alfonsín em 1987, e perdões assinados por Menem em 1990. Muitos, entretanto, foram condenados na década após a revogação da anistia em 2003, a penas de prisão variando de 6 a 25 anos por conspiração criminosa .

Falta de Transparência

Outro eixo da corrupção oficial na Argentina é a falta de acesso público às informações do governo. Existe um decreto de 2003 que prevê esse acesso, mas ele se aplica apenas a entidades executivas e empresas que recebam recursos do Estado. A Transparência Internacional pediu uma lei federal que aumentaria a transparência e a responsabilidade.

Bancário e lavagem de dinheiro

Numerosos casos de fraude em grandes bancos e remoção de ativos ocorreram na Argentina desde que a desregulamentação bancária foi promulgada pela última ditadura em 1977, a maioria dos quais levou à insolvência dos bancos envolvidos; alguns foram resolvidos pelo Banco Central, mas a custos consideráveis para os cofres públicos. O caso inicial mais notável foi provavelmente o do BIR, cujo colapso do esquema Ponzi de US $ 3 bilhões em março de 1980 desencadeou uma crise financeira nacional. Seu presidente, José Trozzo, compartilhava a propriedade do banco com outros almirantes Emilio Massera (a segunda figura mais poderosa da junta militar durante seus primeiros três anos); Trozzo fugiu da justiça fugindo para o México, deixando o último diretor do banco, Raúl Piñero Pacheco, a pagar US $ 20 milhões em multas do Banco Central.

Outros casos significativos incluem o Banco Internacional (1981), que entrou em colapso com menos de US $ 1,2 bilhão em fraude de títulos orquestrada por seu presidente, Rómulo Seitún, e levou à falência da maior empresa agroindustrial da Argentina na época, Sasetrú; Banco Alas , o 13º maior do país quando foi fechado em 1986 por fraudar o Banco Central; Banco Mayo (1998), cujo colapso de US $ 200 milhões resultou na prisão do ex - presidente do DAIA , Rubén Beraja; Banco República (1999), cujo presidente Raúl Moneta obteve um redesconto de US $ 89 milhões do Banco Central quatro dias antes do colapso de seu banco e teve uma dívida fiscal de US $ 26 milhões perdoada apesar de fugir do país; e Banco Velox (2002), cujos proprietários, os irmãos Peirano Basso, transferiram US $ 800 milhões em depósitos para um banco offshore nas Ilhas Cayman , levando à insolvência do Velox, Banco Alemán ( Paraguai ) e Banco Montevidéu (Uruguai). Com exceção de Rubén Beraja (que é judeu ), os presidentes envolvidos em cada um desses colapsos de bancos eram membros do grupo católico romano de direita Opus Dei .

Outra categoria importante de corrupção é a lavagem de dinheiro . Em um telegrama de março de 2009, a Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires relatou a controvérsia sobre a nova lei de anistia fiscal da Argentina e as alegações de políticos da oposição de que ela facilita a lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) disse à imprensa argentina que "Não basta ter uma boa lei, é preciso aplicá-la". Em 2011, no entanto, a Transparência Internacional elogiou a Argentina por uma lei promulgada naquele ano que reconhece a lavagem de dinheiro como um crime por si só e prescreve punições substanciais, e em outubro de 2014 a Força-Tarefa de Ação Financeira removeu a Argentina de sua "lista cinza" e observou o governo está melhorando o controle sobre a lavagem de dinheiro.

A seriedade do problema foi novamente destacada, no entanto, por um incêndio em fevereiro de 2014 em um armazém de registros corporativos ao sul de Buenos Aires de propriedade da americana Iron Mountain Incorporated . O incêndio, que matou nove bombeiros e um oficial de defesa civil, ocorreu após acusações do departamento de receita da AFIP de que a Iron Mountain South America Ltd. e a Iron Mountain Chile SA são empresas de fachada que operam em paraísos fiscais. Subseqüentemente, investigações de lavagem de dinheiro foram iniciadas contra 24 empresas (de 642) com documentação armazenada no depósito. Incêndios semelhantes ocorreram recentemente em quatro instalações da Iron Mountain na América do Norte e na Europa.

Evasão fiscal

A evasão fiscal há muito sobrecarrega as finanças públicas da Argentina, transferindo o fardo para as classes média e trabalhadora por meio de impostos de alto valor agregado (que são mais fáceis de arrecadar). As melhorias na aplicação desde a década de 1990 reduziram o problema desde seu pico na década de 1980, quando metade de todas as obrigações fiscais (e a maioria dos impostos de renda) foram sonegadas. No entanto, Hernán Arbizu, um ex- executivo do JP Morgan Chase , testemunhou em 2013 e 2014 sobre como as empresas argentinas e clientes argentinos ricos ainda evitam bilhões de dólares em impostos usando bancos e casas de câmbio locais. Entre os implicados estavam o Grupo Clarín Media ; empresa de energia Petrobras Argentina ; distribuidora de energia elétrica Edesur ; a falecida María Amalia Lacroze de Fortabat e seu executor, o congressista Alfonso Prat-Gay ; o ex-chefe da YPF, Sebastián Eskenazi; e o falecido apresentador de televisão Bernardo Neustadt .

Durante seu depoimento, ele descreveu como ajudou clientes a movimentar fundos para contas offshore (principalmente na Suíça ), usando escritórios de banco privado e brechas legais. Afirmou que cerca de US $ 85 bilhões foram transferidos da Argentina para cerca de 4.000 dessas contas como parte de um grande esquema iniciado em 2000, resultando em perdas por evasão fiscal de 60 bilhões de pesos (US $ 7 bilhões); com a única exceção do Banco Credicoop , todos os 60 grandes bancos da Argentina, incluindo vários escritórios locais de bancos estrangeiros, estiveram envolvidos.

Outro caso semelhante foi o do HSBC Bank Argentina , que o escândalo SwissLeaks de 2014 revelou ter facilitado a evasão fiscal de US $ 3,8 bilhões por mais de 4.000 correntistas locais. Nesse sentido, a agência de receitas da AFIP fez com que os tribunais emitissem um mandado de prisão internacional contra Miguel Abadi, cujo fundo GEMS representava pelo menos US $ 1,4 bilhão desse total.

Grupos de mídia

Os maiores conglomerados de mídia na Argentina, particularmente o Grupo Clarín e o La Nación , se opõem às leis antitruste aprovadas durante o governo de Cristina Kirchner para substituir as leis de propriedade da mídia promulgadas em 1980 durante a última ditadura. A consolidação da mídia se tornou a maior ameaça à liberdade de imprensa na Argentina e em outros lugares da América Latina, de acordo com o Relator Especial da ONU sobre Liberdade de Expressão Frank LaRue , e ele, a IFJ e a maioria dos jornalistas entrevistados em um Fórum de Jornalismo Argentino de 2011 A pesquisa da FOPEA considera a nova lei um avanço parcial ou mesmo substancial em relação à anterior.

A propriedade compartilhada pelo Grupo Clarín, La Nación e pelo governo argentino da Papel Prensa (maior produtora de papel de jornal da Argentina) também foi marcada por polêmica. O governo alegou que a venda da Papel Prensa pela família do falecido David Graiver em 1976 foi feita por meios ilícitos e em conluio com a ditadura. O governo apresentou um relatório em 2010 alegando que durante a Guerra Suja , embora fossem coagidos, os Graivers foram forçados a vender o fabricante de papel de jornal a preço de banana. Outra fonte de contenção entre o governo e seus parceiros privados na Papel Prensa era uma escala de preços preferencial que permitia ao La Nación e aos vários jornais diários do Grupo Clarín comprar papel de jornal com um desconto de 25%, enquanto outros jornais eram cobrados com base nas caras importações chilenas; a prática foi tornada ilegal em 2010.

O Grupo Clarín e o La Nación também estão em desacordo com os reguladores federais sobre um caso de fraude de títulos pelo Grupo Clarín contra fundos de pensão detentores de ações do Clarín, e o uso contínuo desde 2003 de um crédito de imposto corporativo vencido sobre os impostos sobre os salários (com valor superior aos EUA $ 50 milhões) no caso de La Nación .

Farmacêuticos e narcóticos

No final de 2008, a então Ministra da Saúde da Argentina, Graciela Ocaña , informou ao Embaixador dos Estados Unidos Anthony Wayne que a corrupção farmacêutica era um dos muitos problemas principais que afligiam o sistema de saúde do país. Citando denúncias de manipulação de preços e produtos fraudulentos, Ocaña pediu maior transparência por parte do órgão responsável pela distribuição de medicamentos. Além disso, o governo argentino estava comprando "medicamentos fraudulentos" de fabricantes de produtos farmacêuticos que haviam contribuído para a campanha eleitoral de Fernández em 2007. Ocaña disse que era um desafio dirigir seu ministério com eficácia quando o dinheiro alocado para a saúde pública estava de fato indo para "outros lugares".

Um relatório de 2013 do Departamento de Estado dos EUA indica que o governo argentino não produz ou incentiva ativamente a produção de entorpecentes. No entanto, "vários membros das forças de segurança, incluindo oficiais de alto escalão", foram acusados em 2012 de tráfico de cocaína e maconha em grande escala ou de proteção de esquemas de tráfico.

De acordo com uma fonte de 2013, o epicentro do tráfico de drogas do país é a cidade de Rosário . Havia restrições mínimas à importação desses "precursores químicos", incluindo efedrina e pseudoefedrina, que são usadas para produzir drogas como cocaína e metanfetamina, e as administrações Kirchner e Fernández relutaram em impor restrições aos produtos farmacêuticos, já que as empresas farmacêuticas estavam entre os Kirchner. maiores doadores de campanha.

Finanças políticas

Outra área em que há grande corrupção na Argentina é o financiamento político. O grau de transparência e responsabilidade é insuficiente e, embora a legislação aprovada recentemente proíba doações de empresas para campanhas políticas, há maneiras de as empresas contornar a lei e cobrir despesas não relacionadas à campanha de políticos e partidos. Os titulares também desfrutam de uma vantagem decisiva.

A corrupção no financiamento de campanhas também pode ter origem no exterior. O NML Capital Limited , fundo abutre com sede nas Ilhas Cayman que exige US $ 832 milhões por títulos argentinos comprados por US $ 49 milhões no mercado secundário em 2008, foi considerado em 2013 o principal financiador da ONG dirigida pela deputada Laura Alonso, da direita -wing PRO ; essa ONG - e a deputada Alonso - vinha fazendo lobby vocal para o NML até aquele momento.

Integridade judicial

Os tribunais argentinos "são lentos, ineficientes e vulneráveis à corrupção e à influência do poder executivo", de acordo com um relatório de 2013 da Heritage Foundation. A percepção geral é que muitos membros do judiciário argentino são nomeados políticos que têm uma relação estreita com o poder executivo. Outro grande problema é que o sistema judicial é afetado por ineficiências, atrasos e suporte administrativo insuficiente. É uma prática comum para funcionários do governo oferecer empregos políticos a juízes encarregados de casos importantes, prejudicando assim os casos.

O Centro de Estudo e Prevenção de Crimes Econômicos observou que os casos de corrupção na Argentina levam em média 14 anos para serem resolvidos. Dos 750 casos julgados em determinado período, apenas 15 resultaram em condenações. Diz-se que isso é o resultado da "neutralização" da "supervisão do governo" de Fernández, que ela conseguiu "dando cargos de auditoria a camaradas comprometidos por conflitos de interesse".

O La Nación acusou o governo em outubro de 2013 de buscar "impor uma reforma judicial absurda" destinada principalmente "a garantir a impunidade dos que estão no poder". O jornal também acusou o governo de emendar a "reforma" dos códigos civil e comercial para aumentar a impunidade dos funcionários públicos, "distorcendo a iniciativa original".

Em novembro de 2013, o Tribunal de Recursos Criminais cancelou a acusação de 25 indivíduos que haviam sido ministros do governo e altos funcionários sob Menem e que foram acusados de aceitar bônus inadequados. A acusação foi cancelada com o fundamento de que o direito dos réus ao devido processo foi violado. Entre os réus estavam o ex-ministro do Trabalho José Armando Caro Figueroa, o ex-ministro da Justiça Elias Jassan, a ex-secretária do Interior Adelina D'Alessio de Viola e o ex-secretário de Comércio e Investimento Carlos Sánchez. O caso foi reenviado para 1ª instância.

Percepções públicas

Em julho de 2013, 72% dos argentinos achavam que a corrupção em seu país havia aumentado durante o ano anterior, com políticos e partidos identificados como as instituições mais corruptas.

Protestos de rua em Buenos Aires (novembro de 2012)

Milhares de argentinos fizeram um protesto de rua contra seu governo em Buenos Aires em novembro de 2012, agitando cartazes que diziam: "Pare a onda de argentinos mortos pelo crime, chega de corrupção e diga não à reforma constitucional". O Guardian observou que os argentinos foram atormentados por "roubos domésticos cada vez mais ousados, nos quais bandos armados amarram famílias até que as vítimas entreguem o dinheiro que muitos argentinos mantêm em casa desde que o governo congelou contas de poupança e desvalorizou a moeda em 2002. A grande maioria dos crimes nunca são resolvidos, enquanto o número de mortos está aumentando. "

Protestos nacionais (abril de 2013)

As manifestações em todo o país em 18 de abril de 2013, enfocaram principalmente a corrupção e "a sensação de impunidade oficial". "Uma onda gigante de manifestantes pacíficos tomou as ruas da Argentina", relatou o The Guardian , "batendo colheres contra panelas de cozinha, em uma manifestação que atraiu multidões ainda maiores do que uma manifestação de massa semelhante em novembro contra a corrupção, inflação e insegurança sob Cristina Fernández de Kirchner. " Organizado via Facebook e Twitter, o comício "foi alimentado pela raiva contra a reforma judicial que está sendo empurrada pelo Congresso que poderia dar ao governo o controle virtual dos tribunais" e veio na sequência de "alegações de que empresários lavaram dezenas de milhões de euros obtidos do público contratos de trabalho por meio de contas offshore. " Os manifestantes carregavam placas com os dizeres "Argentina, acorde!" e "Cristina corrupta".

Preocupações de potências estrangeiras

Em 2011, cabogramas do Wikileaks revelaram que diplomatas dos Estados Unidos, Alemanha , Espanha e Finlândia ficaram preocupados com os níveis crescentes de corrupção. Em maio de 2008, por exemplo, o secretário-geral do gabinete espanhol, Bernardino León, foi citado em um cabograma do Wikileaks dizendo que as empresas espanholas que operam na Argentina estavam cada vez mais preocupadas com os sentimentos populistas e a polarização do governo argentino, bem como do nível de corrupção na rede Kirchner. Em fevereiro de 2008, o embaixador alemão Wolf Rolf Schumacher também expressou preocupação com a atitude do governo de Cristina Kirchner em relação à corrupção.

Um grande número de telegramas do Wikileaks indicam que a Embaixada dos Estados Unidos na Argentina tem estado ativamente envolvida em esforços anticorrupção por parte de funcionários argentinos e outros na Argentina. O jornal espanhol El País noticiou em 2011 que “a corrupção oficial na Argentina preocupa os EUA, cuja embaixada em Buenos Aires enviou ao Departamento de Estado mais de uma centena de despachos confidenciais ao longo de vários anos alertando sobre a fragilidade do sistema judicial no país sul-americano e sobre a impunidade de quem comete crimes ”.

Instituições anticorrupção

As principais entidades governamentais cuja função é combater a corrupção oficial são o Gabinete do Auditor Geral e o Gabinete Anticorrupção. Existem entidades semelhantes em cada província e no governo municipal de Buenos Aires.

A Transparency International reclamou que agências como o Gabinete Anticorrupção, o Gabinete do Auditor Geral e o Gabinete de Controladores Gerais “precisam de um mandato mais robusto para responsabilizar os funcionários públicos” e devem “ser independentes e mais pró-ativos nas investigações de corrupção”.

Cabogramas vazados do Wikileaks revelaram que em 2007, o Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, então chefe do Escritório de Anticorrupção da Argentina, disse ao embaixador dos EUA sobre os desafios que a Argentina enfrenta no combate à corrupção, entre eles uma percepção de tolerância à corrupção, falta de transparência e um sistema jurídico ineficaz.

Manuel garrido

Um relatório de maio de 2009 observou que o principal promotor distrital da Promotoria Nacional de Investigações Administrativas, Manuel Garrido , iniciou mais de uma centena de investigações, mas durante um período de mais de cinco anos não obteve nenhuma condenação. Após sua renúncia em março de 2011, Garrido foi substituído por Julio Vitobello, um amigo próximo dos Kirchners conhecido por organizar partidas de futebol em sua residência. Entre os casos em que Garrido esteve envolvido estão Guillermo Moreno, alegada manipulação do órgão estatístico argentino INDEC ; o escândalo Skanska em que a empresa estava cobrando fatura falsa; um caso de literal sacola de dinheiro sendo descoberta no escritório de Felisa Miceli ; as alegações de enriquecimento ilícito de Néstor Kirchner e Daniel Marx; um contrato para instalações de cabos elétricos sendo feito por uma empresa com laços estreitos com os Kirchners; e contratos de reparo ferroviário sendo conquistados por Ricardo Jaime, Secretário de Transportes.

Garrido também havia entrado com queixas criminais contra Claudio Uberti , que havia sido implicado no escândalo 'Valijagate', no qual Hugo Chávez teria canalizado dinheiro venezuelano para a campanha de Cristina Kirchner, e Jorge Simeonoff por suposto conluio nas negociações de contratos para obras de construção de rodovias.

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