Agência de Crime Organizado Grave - Serious Organised Crime Agency

Agência de Crime Organizado Grave
Agência de Crime Organizado Grave
Abreviação	SOCA
Visão geral da agência
Formado	1 de abril de 2006
Agências precedentes	Esquadrão Nacional do Crime; Serviço Nacional de Inteligência Criminal; Unidade Nacional de Crimes de Alta Tecnologia; Seções de investigação e inteligência sobre tráfico de drogas graves do HM Revenue & Customs ; Responsabilidades do Serviço de Imigração para o crime organizado de imigração;
Dissolvido	7 de outubro de 2013
Agência substituta	Agência Nacional do Crime
Funcionários	4.200
Orçamento anual	£ 494 milhões (2008/09)
Estrutura jurisdicional
Agência nacional ; (jurisdição de operações)	Reino Unido
Jurisdição de operações	Reino Unido
	Reino Unido
Tamanho	244.821 quilômetros quadrados (94.526 sq mi)
População	60.609.153
Jurisdição legal	Inglaterra e País de Gales , Escócia e Irlanda do Norte
Estrutura operacional
Visão geral por	O Conselho da SOCA
Quartel general	Londres, Inglaterra
Executivo de agência	Trevor Pearce, Diretor Geral;
Agência infantil	Centro de Exploração Infantil e Proteção Online;
Local na rede Internet
	web .archive .org / * / http: // www .soca .gov .uk

A Serious Organized Crime Agency ( SOCA ) era um órgão público não departamental do Governo do Reino Unido que existiu de 1 de abril de 2006 a 7 de outubro de 2013. A SOCA era uma agência nacional de aplicação da lei com patrocínio de Home Office , estabelecida como uma entidade corporativa sob a Seção 1 da Lei de Polícia e Crimes Organizados Graves de 2005 . Ela operava dentro do Reino Unido e colaborava (por meio de sua rede de escritórios internacionais) com muitas agências de aplicação da lei e de inteligência estrangeiras.

A Agência foi formada após a fusão do National Crime Squad , do National Criminal Intelligence Service (elementos dos quais foram incorporados ao AVCIS ), da National Hi-Tech Crime Unit (NHTCU), das seções de investigação e de inteligência do HM Revenue & Customs on tráfico de drogas grave e responsabilidades do Serviço de Imigração para o crime organizado de imigração. A Agência de Recuperação de Ativos tornou-se parte da SOCA em 2008, enquanto o Serious Fraud Office permaneceu como uma agência separada.

Os oficiais da SOCA podem ter os poderes de um policial , oficial de alfândega ou oficial de imigração e / ou qualquer combinação desses três conjuntos de poderes. O Diretor-Geral da SOCA (ou o seu designado) era responsável por determinar quais os poderes conferidos aos membros do pessoal que poderiam ser alterados em função da natureza da investigação. Os poderes da polícia exigindo que um policial usasse uniforme não podiam ser exercidos pelos Oficiais da SOCA, uma vez que a agência não usava uniforme.

A SOCA operou com maiores poderes na Inglaterra e no País de Gales do que na Escócia e Irlanda do Norte e, como tal, trabalhou com a Agência Escocesa de Crime e Repressão às Drogas e a Força-Tarefa contra o Crime Organizado (Irlanda do Norte) , que compartilhava algumas de suas funções em suas respectivas jurisdições.

Em junho de 2011, o governo de coalizão anunciou que as operações da SOCA seriam fundidas em uma Agência Nacional do Crime maior a ser lançada em 2013. A nova agência, criada por meio do Crime and Courts Act 2013 , iniciou suas operações em 7 de outubro de 2013.

Visão geral

A criação da agência foi anunciada em 9 de fevereiro de 2004 como um dos elementos do Ato de Polícia e Crime Organizado Grave de 2005 , que também restringe protestos e manifestações no centro de Londres e altera os poderes de prisão e o uso de mandados de busca e apreensão. De acordo com os números do Home Office , o crime organizado custa ao Reino Unido cerca de £ 20 bilhões a cada ano, com algumas estimativas chegando a £ 40 bilhões.

A SOCA tinha uma missão nacional e o papel da agência era apoiar as forças policiais individuais na investigação do crime e conduzir investigações independentes em relação ao crime organizado grave. A SOCA era uma agência que tinha o papel de "reduzir os danos", não especificamente a prisão e condenação de criminosos.

Elementos da mídia tentaram traçar paralelos entre a organização e o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos : de fato, partes da imprensa rotularam a SOCA de "FBI britânico".

A SOCA estava sujeita a mecanismos de governança interna e externa semelhantes aos do serviço de polícia. O Departamento de Padrões Profissionais da SOCA era responsável por receber, investigar e monitorar o andamento das reclamações públicas sobre a má conduta dos funcionários da SOCA. Reclamações graves relativas à SOCA foram tratadas pela Comissão Independente de Reclamações da Polícia (IPCC), agora Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC). O IPCC decidiria o método apropriado de investigação. Em termos gerais, o IPCC trataria as reclamações contra oficiais da SOCA da mesma maneira que as reclamações contra policiais ou oficiais do HMRC . O Provedor de Justiça da Polícia da Irlanda do Norte (PONI) tratou das queixas na Irlanda do Norte . Na Escócia , essa responsabilidade era do Lord Advocate . Havia também um regime de inspeção sob medida para a SOCA, fornecido por meio da Inspetoria da Polícia de Sua Majestade (HMIC).

Governança

A agência era um órgão público executivo não departamental patrocinado, mas operacionalmente independente do Home Office . Foi financiado pelo governo central do Reino Unido, com um orçamento provisório para 2006/7 de £ 457 milhões, dos quais £ 416 milhões financiados em recursos contínuos e £ 41 milhões em investimento de capital. Na formação pretendia-se contar com cerca de 4.200 colaboradores, dos quais 400 eram de apoio. Da força de trabalho restante, metade seria de investigadores criminais e a outra metade se concentraria em análise e inteligência. A SOCA cooperou estreitamente com a polícia, agências de inteligência, HM Revenue & Customs , forças policiais estrangeiras e outros.

A SOCA era liderada por um conselho composto por membros não executivos e executivos. O presidente não executivo fundador, responsável pela abordagem geral da Agência, foi Sir Stephen Lander , ex-Diretor-Geral do Serviço de Segurança (MI5) . Lander foi sucedido por Sir Ian Andrews, um ex-funcionário público do MOD. Os outros diretores não executivos originais do conselho eram Stephen Barrett, Elizabeth France, Ken Jarrold, Janet Paraskeva e o general Sir Roger Wheeler . Antes do fechamento, os diretores não executivos eram Peter Clarke , Sue Garrard, Francis Plowden e Dr. Martyn Thomas. Os diretores executivos originais do conselho eram David Bolt, Malcolm Cornberg, Paul Evans e Trevor Pearce, e hoje são Malcolm Cornberg, Paul Evans, Trevor Pearce e Brad Jones. A sede da agência ficava em Victoria , não muito longe da New Scotland Yard. Havia também um escritório em Vauxhall, sul de Londres, não muito longe do Palácio de Westminster e do edifício SIS .

O diretor-geral fundador foi Bill Hughes , ex- membro do National Crime Squad. Hughes se aposentou em 2010 e foi sucedido por Trevor Pearce, que até então era Diretor Executivo da Diretoria de Execução da SOCA.

O conselho determinou que cerca de 40% dos seus esforços deveriam ser dedicados ao combate ao tráfico de drogas, 25% ao combate ao crime organizado de imigração, cerca de 10% à fraude, 15% a outro crime organizado e os restantes 10% ao apoio a outras agências de aplicação da lei.

Organização

A organização foi dividida em três grandes diretorias:

Estratégia e Prevenção - Responsável por conduzir a estratégia da SOCA e refletir as prioridades do governo. Reunir as funções voltadas para a atividade preventiva com parceiros, como a interrupção de atividades criminosas e negação de bens.
Entrega operacional - Responsável por identificar como e onde o impacto e a resposta desejados podem ser alcançados, planejando e executando as operações e a justiça criminal subsequente e outras intervenções perturbadoras.
Capacidade e entrega de serviço - atividades de apoio

A Agência teve que lidar com os efeitos de cortes orçamentários significativos que afetaram tanto sua estratégia para lidar com o crime organizado quanto sua capacidade de reter policiais experientes.

O Centro de Exploração Infantil e Proteção Online (CEOP) operava como um componente independente da SOCA e era composto por oficiais da SOCA. A tarefa de proteção infantil online era anteriormente (em parte) responsabilidade da NHTCU. O CEOP anunciou recentemente a abertura da CEOP Academy, concebida para ser um centro de excelência nesta área da aplicação da lei. O CEOP trabalha em conjunto com o Comando de Investigação de Abuso Infantil da New Scotland Yard, que possui sua própria unidade de alta tecnologia.

Em 1 de abril de 2012, o Gabinete de Pessoas Desaparecidas, Gabinete Central de Testemunhas, Centro de Operações Especializadas, Seção de Apoio Operacional de Crime e Análise de Crimes Graves foi transferido da Agência Nacional de Melhoria do Policiamento para a SOCA, como uma medida provisória antes da criação proposta da Agência Nacional de Crime em 2013. O CEOP tornou-se um comando independente da Agência Nacional do Crime quando iniciou as operações em 7 de outubro de 2013.

Operações

National Central Bureau

A SOCA atuou como ponto de contato no Reino Unido para a Interpol , Europol e o Sistema de Informação Schengen .

Nesta capacidade, a SOCA manteve as seguintes funções:

Ponto único de contato para consultas internacionais da SOCA e de toda a polícia do Reino Unido e agências de aplicação da lei.
A Interpol tem capacidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com ligações directas às suas bases de dados e presta um serviço especializado à Europol através dos agentes de ligação da Europol.
Coordenação de todos os pedidos de vigilância transfronteiriça de entrada e saída com os parceiros Schengen.
Unidade de Fugitivos Dedicada que atua como a Autoridade Central do Reino Unido para todos os Mandados de Detenção Europeus (MDE).

Seção de Análise de Crimes Graves (SCAS)

A Seção de Análise de Crimes Graves foi transferida da Agência Nacional de Melhoria do Policiamento para a SOCA em 1 de abril de 2012, antes do estabelecimento planejado da Agência Nacional do Crime em 2013. A SCAS está sediada em Foxley Hall, no terreno do Police Staff College , Bramshill em Hampshire . Foi originalmente formado pelo Home Office em 1998 para identificar o potencial surgimento de assassinos em série e estupradores em série no estágio inicial de sua ofensa. Desde então, esse escopo foi ampliado para incluir a análise por equipes especializadas de estupros, agressões sexuais graves e assassinatos sem motivo ou com motivação sexual.

Os arquivos de processos criminais são recebidos pelo SCAS de todas as forças policiais do Reino Unido em um estágio inicial das investigações. As informações são codificadas e colocadas em um único banco de dados, ViCLAS (Sistema de Análise de Ligação de Crime Violento). O sistema foi desenvolvido no Canadá pela Royal Canadian Mounted Police .

O oficial de investigação recebe um relatório de um analista de crime com uma série de elementos-chave projetados para auxiliar a investigação. Ele identificará se há motivos para acreditar que o infrator foi previamente identificado. Também fornecerá uma análise do comportamento exibido na ofensa , geralmente com uma descrição estatística de alguns dos elementos envolvidos. Isso pode alertar um investigador sobre a importância de alguns aspectos da ofensa não imediatamente aparentes. Os SCAS também são responsáveis por identificar as boas práticas, ou "o que funciona", de modo que o relatório do analista pode conter "sugestões investigativas" que podem orientar o policial para uma linha específica de investigação ainda não considerada. O relatório também pode sugerir possíveis suspeitas que a unidade identificou a partir de uma série de bancos de dados. Quando um suspeito principal é identificado e acusado de um crime, analistas seniores podem fornecer evidências especializadas em tribunal, para auxiliar no processo contra os criminosos.

Apoio operacional ao crime

A unidade de Apoio Operacional ao Crime também foi transferida para a SOCA e fornece habilidades operacionais especializadas e para auxiliar na resolução de séries excepcionais de crimes e incidentes operacionais críticos.

Quatro equipes regionais de consultores investigativos apóiam as investigações regionais e contam com o apoio das habilidades especializadas de oficiais de investigação de crimes, consultores de investigação comportamental e profilers geográficos. A unidade identifica as melhores práticas em investigações e as divulga por meio de workshops e seminários.

Departamento de Pessoas Desaparecidas

O Departamento de Pessoas Desaparecidas (MPB) foi transferido para a SOCA em abril de 2012, juntamente com o SCAS. Anteriormente, ela estava sediada em New Scotland Yard até abril de 2008, quando foi transferida para o NPIA e com sede em Bramshill .

O bureau atua como o centro de troca de informações relacionadas com a busca de pessoas desaparecidas nacional e internacionalmente. É responsável pelo cruzamento de pessoas desaparecidas com pessoas ou corpos não identificados, bem como por manter um índice de registros dentários de pessoas desaparecidas e corpos não identificados.

A MPB também administra um site de Alerta de Resgate de Pessoas desaparecidas e de Crianças e analisa dados para identificar tendências e padrões de desaparecimento.

Banco de dados nacional de lesões

O Banco de Dados Nacional de Lesões também foi transferido do NPIA. Fornece apoio adicional às forças policiais, fornecendo análises de armas e ferimentos e procurando identificar semelhanças para ajudar os investigadores a determinar qual arma pode ter sido usada. O banco de dados contém mais de 4.000 casos de mortes suspeitas, assassinatos e casos clínicos, e contém mais de 20.000 imagens.

Lavagem de dinheiro

A SOCA, por meio da Unidade de Inteligência Financeira do Reino Unido, assumiu a responsabilidade por lidar com relatórios de atividades suspeitas (SARs), anteriormente enviados ao Serviço Nacional de Inteligência Criminal (NCIS) nos termos da legislação de lavagem de dinheiro .

NCIS recebeu pouco menos de 200.000 SARs em 2005 e ao longo de sua vida ativa foi amplamente crítico do setor de serviços bancários e financeiros, e da Autoridade de Serviços Financeiros , por não ser mais transparente ou acessível ao relatar atividades suspeitas de seus clientes.

Apesar das críticas de órgãos representativos profissionais de que as regras de divulgação são muito amplas, a SOCA afirmou que até um em cada três SARs leva a ou aumenta substancialmente as investigações de terrorismo; que o HMRC estima que cerca de um em cada cinco SARs identifica novos assuntos de interesse e um em cada quatro SARs leva a investigações fiscais diretas; e que muitas prisões e confiscos de bens de origem criminosa.

A Agência de Recuperação de Ativos tornou-se parte da Agência do Crime Organizado Grave a partir de abril de 2008. O poder de iniciar processos de recuperação civil foi estendido aos três principais promotores na Inglaterra e no País de Gales ; o Crown Prosecution Service (CPS), o Revenue and Customs Prosecutions Office (RCPO) e o Serious Fraud Office (SFO). Também será estendido ao Serviço do Ministério Público na Irlanda do Norte e ao Crown Office and Procurator Fiscal Service na Escócia.

Crime virtual

Oficiais da antiga Unidade Nacional de Crimes de Alta Tecnologia (NHTCU) tornaram-se a unidade de crimes eletrônicos da SOCA. No entanto, o mandato desta unidade é muito mais restrito do que o do corpo que ela substituiu. Em particular, a NHTCU estabeleceu uma carta de confidencialidade para encorajar as vítimas de crimes de informática a contatarem a polícia em sigilo, porque muitas vítimas corporativas em particular não relatam ataques devido ao medo de má publicidade. A perda da carta de confidencialidade foi amplamente criticada. embora proteção semelhante seja agora fornecida pela mesma Lei do Parlamento usada para criar a SOCA. A Polícia Metropolitana ajudará a preencher a lacuna deixada pela dissolução da NHTCU por meio de uma expansão de sua Unidade de Informática e da formação da Unidade Central de Polícia e-Crime (PCeU), que trabalhará em estreita colaboração com o novo Centro Nacional de Denúncia de Fraudes ( NFRC) de 2009.

Interrupções do site

O site de informações públicas da SOCA, hospedado por terceiros, foi submetido a uma série de ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS). O grupo de hackers LulzSec assumiu a responsabilidade pelo ataque em 20 de junho de 2011, incluindo uma sugestão de que o ataque DDOS era uma cobertura para hackers reais.

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