Esquemas de pirâmide na Albânia - Pyramid schemes in Albania
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A Guerra Civil Albanesa foi precipitada por vários esquemas Ponzi . O ex-assessor econômico do primeiro-ministro Fatos Nano foi detido e encarcerado por se opor a esses esquemas.
Lista de esquemas
- Populli
- Demokracia Popullore-Xhaferri
- Kamberi
- Cenaj
- Silva
- Malvasia
- Kambo
- Grunjasi
- Dypero
- Bashkimi
- Beno
- Pogoni
- B & G
- Kobuzi
- Arkond
- Adelin
- A.Delon
- Agi
- M.Leka Company
- Global Limited Co.
- Çashku
Firmas falidas
A agitação do ano de 1997 resultou da falência de cerca de 25 empresas. O valor de face do passivo dos esquemas totalizou US $ 1,2 bilhão.
A Sudja foi fundada em 1993 por Maksude Kadëna, também conhecida como Sudja, que havia trabalhado em uma fábrica de calçados. Estranhamente, quando Sudja foi presa, ela morava em um complexo de apartamentos em ruínas. O colapso desencadeou vários protestos em Tirana, que também era sua área de atuação.
A Vefa Holding era a principal empresa da pirâmide. Foi criada em 1994 pela Vehbi Alimuça e se espalhou por todo o país. A Vefa investiu em vários campos da economia como hotéis, combustíveis, lojas e fábricas. Mais conhecido é o atentado a bomba poucas semanas antes das eleições de 26 de maio de 1996 para o supermercado da Vefa no centro de Tirana. Vefa costumava ser visto como o PD rentista da empresa. Ela faliu em 1998, enquanto seu presidente estava na prisão.
A empresa Gjallica foi criada por três ex-agentes da Segurança do Estado originários de Kukes. O presidente da empresa foi Shemsie Kadria. Gjallica tinha seu centro em Vlora. A empresa faliu em 5 de fevereiro de 1997, gerando violentos protestos em Vlora, que mais tarde se transformaram em rebelião contra o governo.
A Democracia Popular-Xhaferri foi fundada em 1995 e começou a estender suas atividades nas aldeias de Lushnja, Fier e Berat. Oficialmente era uma "fundação", mas na verdade tornou-se uma das firmas piramidais mais severas do país. Seu líder, Rrapush Xhaferri, foi preso em 22 de janeiro de 1997, o que desencadeou manifestações violentas em Lushnje de 24 a 25 de janeiro.
Populli (Inglês: Pessoas ) foi criado em 16 de julho de 1996 e foi estendido na mesma área que o Xhaferri. Seu presidente era Bashkim Driza, o ex-agente da Segurança do Estado. Ele trabalhou profundamente com os partidos de oposição albaneses e financiou suas campanhas e boletins informativos. Durante os tumultos de 1997, ele partiu com um helicóptero americano. Em setembro de 2008, por aviso da Albânia, a polícia uruguaia prendeu Bashkim Driza em seu apartamento em Montevidéu . Foi descoberto que nos últimos 11 anos ele se mudou livremente entre Uruguai, Chile, República Dominicana e outros países latino-americanos. Quando Bashkim Driza estava prestes a ser extraditado para a Albânia em fevereiro de 2009, ele escapou de seu apartamento.
As nove principais empresas da pirâmide em relação aos credores foram:
| Companhia | Número de credores |
|---|---|
| Gjallica | 8.632 |
| VEFA | 59.005 |
| Cenaj | 19.078 |
| Kamberi | 13.241 |
| Sude | 12.991 |
| Beno | 10.793 |
| Silva | 4.490 |
| M.Leka | 2.464 |
| Global | 1.793 |
| Total | 132.487 |
Referências
Leitura adicional
- " Rënia e Demokracisë ", Afrim Krasniqi, 1998, Eurorilindja
- " Unë e pashë kush e dogji Vlorën ", Gëzim Zilja, 2000, Pelioni