Jahangir Hajiyev - Jahangir Hajiyev

Jahangir Fevzi oglu Hajiyev ( Azerbaijão : Cahangir Fevzi oğlu Hacıyev [dʒɑhɑɲˈɟiɾ fevˈzi oɣˈlu hɑˈdʒɯjef] ; nascido em 26 de outubro de 1961) é umex-banqueiro azerbaijano e fraudador condenado. Ele foi o presidente do Banco Internacional do Azerbaijão de 2001 até sua renúncia em março de 2015, alegando preocupações com a saúde. Sob sua administração, o banco cresceu e se tornou uma das instituições financeiras proeminentes do Cáucaso. Em 14 de outubro de 2016, oTribunal de Crimes Graves de Baku condenou Hajiyev a 15 anos sob a acusação de fraude, peculato e apropriação indébita de fundos públicos

Educação

Hajiyev frequentou a Azerbaijan State University e se formou em 1986. Em 1993, ele obteve um MBA na University of Texas em Austin , e recebeu um Ph.D. em Economia Internacional pelo Instituto de Economia da Academia Russa de Ciências em 2005.

Carreira

Hajiyev trabalhou no Ministério de Relações Econômicas Exteriores do Azerbaijão de 1993 a 1995.

Ele ingressou no Banco Internacional do Azerbaijão em 1995. Em uma entrevista à Agência de Imprensa do Azerbaijão (APA), Hajiyev observou que o número ideal de bancos no Azerbaijão deve ser 20 e disse: "Sempre apoiei a regulamentação do mercado. Os bancos que desejam aumentar autorizados o capital vai fazer isso, porque isso é importante para os bancos que precisam de posições altas ”.

Sob a direção de Hajiyev, o IBA cresceu a velocidades sem precedentes, especialmente na área do Cáucaso na Ásia Central. O IBA foi fundador da Baku Interbank Currency Exchange, da Baku Stock Exchange, do centro de processamento AzeriCard, da International Insurance Company, da Joint Leasing Company, e foi o primeiro banco a estabelecer sua presença fora do país, em Moscou e Geórgia. O banco também abriu escritórios de representação em Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Nova York e Dubai. Esses sucessos levaram a CISTRAN Finance a declarar o IBA como um dos 1.000 bancos mais estáveis ​​do mundo em 2013.

Acusações criminais

Jahangir Hajiyev, juntamente com 7 outras pessoas, foi acusado de desvio de fundos públicos no valor de 211,59 milhões de AZN (125 milhões de euros) nos termos dos artigos # 178.3.2 e 179.1 do Código Penal do Azerbaijão. Em 5 de dezembro de 2015, um tribunal do Azerbaijão deteve Jahangir Hajiyev por crimes de fraude e apropriação indébita de fundos públicos. Ele enfrentou acusações nos termos dos artigos 179.3.1 e 179.3.2 (apropriação indébita de uma grande quantia de dinheiro por um grupo organizado), 308.2 (abuso de poderes oficiais resultando em graves consequências), 309.2 (excedente de poderes oficiais resultando em graves consequências), 313 (falsificação de serviço) e 228.1 e 228.4 (aquisição ilegal, transferência, venda, armazenamento, transporte ou porte de arma, seus acessórios, munições ou explosivos) do Código Penal do Azerbaijão.

Em 14 de outubro de 2016, um tribunal de Baku condenou o ex-presidente do conselho do Banco Internacional do Azerbaijão (IBA) Jahangir Hajiyev a 15 anos de prisão por crimes graves. Além disso, o Tribunal decidiu que o Sr. Hajiyev teve de pagar 63 milhões de AZN (para o Azerbaijan International Bank e 7 milhões de AZN para o Agro-credit CJSC. De acordo com as conclusões do Tribunal, como resultado da atividade criminosa de lavagem de dinheiro de Jahangir Hajiyev, mais de 9 bilhões de dólares foram lavados com o movimento financeiro do Azerbaijão.

Este é considerado um dos fatores que causaram a queda nos indicadores macroeconômicos do país, uma vez que o valor lavado representa cerca de 25% da média do PIB do Azerbaijão para 2016/2017. Segundo consta, depois de ser alocado pelo banco, o dinheiro foi quase completamente lavado e transferido para o exterior para as contas pessoais de Hajiyev, seus parentes e contrapartes.

De acordo com os fatos do caso, o esquema mais utilizado foi a concessão de empréstimos não reembolsáveis ​​para despesas fictícias ou projetos de renda fictícios. Para o esquema de lavagem, empresas de fachada foram estabelecidas no Azerbaijão e no exterior (principalmente em jurisdições offshore). E como garantia para empréstimos, foram apresentados compromissos fictícios (letras de câmbio, garantias). Hajiyev e seus advogados recusaram todas as acusações de crime e indicaram que todos os empréstimos bancários foram concedidos com a permissão do Banco Central e do Ministério das Finanças. Além disso, devido ao péssimo histórico de direitos humanos do governo do Azerbaijão e às considerações sobre o julgamento específico de Hajiyev, o Tribunal de Magistrados do Reino Unido decidiu que o pedido de extradição do governo para Zamira Hajiyeva, esposa de Jahangir Hajiyev, seria negado. O juiz citou a séria possibilidade de ela receber uma "negação flagrante de justiça" no sistema judicial do Azerbaijão, sugerindo que o próprio Jahangir Hajiyev provavelmente não teria recebido algo semelhante a um julgamento justo.

Vida pessoal

Hajiyev é casado com Zamira Hajiyeva , a primeira pessoa a receber uma Ordem de Riqueza Inexplicável , de acordo com uma nova lei anticorrupção do Reino Unido.

Em setembro de 2019, o pedido do governo do Azerbaijão para sua extradição foi negado pelo tribunal de magistrados britânicos devido ao "risco real" de que ela pudesse sofrer uma "negação flagrante de justiça".

Referências